©2017 - 2025 Moika78.ru Главные новости дня Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС 77 - 76062 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 июня 2019 года На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ» Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2» Правила применения рекомендательных технологий в виджетах infox
Росфинмониторинг
Росфинмониторинг с 1 июня сможет блокировать подозрительные переводы
Росфинмониторинг получит полномочия временно блокировать денежные переводы физлиц при обоснованных подозрениях. Например, если есть предположения, что транзакции связаны с мошенническими действиями, легализацией незаконно полученных средств...
Иностранцам могут урезать срок действия банковских карт до года из-за дропперов
В Росфинмониторинге считают нужным сократить срок действия банковских карт для иностранцев до года. Мера направлена против лиц, занимающихся незаконным обналичиванием средств — так называемых дропперов,...
Росфинмониторинг начнет самостоятельно блокировать карты дропперов с 1 июня
Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать карты дропперов — тех, кто помогает мошенникам выводить и обналичивать украденные у россиян деньги. Об этом сообщил замглавы службы финансовой...
Финразведка выявила новую схему обнала через аккредитивы
В России участились случаи обналичивания денег через аккредитивы, которые банки оформляют для расчетов между покупателями и продавцами недвижимости. Об этом рассказал замглавы Росфинмониторинга Герман...
Росфинмониторинг начнет самостоятельно блокировать карты дропперов
Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя свое новое право напрямую приостанавливать операции банковских клиентов. По словам замглавы службы финансовой разведки, эта мера позволит пресекать незаконную...
МВД раскрыло легализацию наркодоходов на 10 млрд рублей
Росфинмониторинг и МВД РФ раскрыли схему легализации наркодоходов на 10 млрд рублей. Задержаны семь руководителей и 34 участника наркобизнеса. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина...
Экономическая полиция Петербурга раскрыла схему хищения 50 млн рублей из бюджета для фейковых профосмотров
Полиция Петербурга выявила схему хищения бюджетных денег при проведении мнимых профосмотров. Схема была раскрыта сотрудниками МВД, ФСБ и Росфинмониторинга. Согласно оперативным данным, должностное лицо администрации...
Росфинмониторинг сможет узнавать о собственности граждан без их ведома
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, который даст Росфинмониторингу право получать сведения о собственности граждан без их ведома. Согласно данным от аппарата вице-премьера РФ,...