Последние новости

Мойка78ТегиРосфинмониторинг

Росфинмониторинг

Хованского внесли в список экстремистов и террористов

Блогера Юрия Хованского внесли в список террористов и экстремистов России.Хованского включили в федеральный перечень физических лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Об этом сообщается...

Блогер Синица, осужденный за твит о детях силовиков, внесен в список экстремистов

Блогер Владислав Синица, который отбывает наказание в колонии за твит о детях силовиков, внесен в список экстремистов.Имя Владислава Синицы внесено в список экстремистов, размещенном...

Росфинмониторинг закрыл 25 «отмывочных» площадок с оборотом в 38 млрд рублей

Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборот около 38 млрд рублей с начала 2019 года.Об этом сообщил глава службы Юрий Чиханчин, передает РИА...

Банки начали блокировать счета россиян под новым предлогом

В РФ появился новый инструмент для блокировки банковских счетов граждан в рамках борьбы с отмыванием денег. С ним столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ.Кредитные учреждения...

С приходом соцсетей диванные «экстремисты» поплатились за откровения

После смягчения 282-й статьи УК РФ россияне, которые ранее могли получить условный срок за публикацию в соцсетях информации, которую сочли бы экстремистской, теперь не рискуют оказаться в списке Росфинмониторинга.

Нотариусов заставят сообщать о странных сделках в Росфинмониторинг

В России могут привлечь нотарусов к борьбе с легализацией преступных доходов через сделки с недвижимостью.Ведомство уже направило нотариусам список признаков, указывающих на отмывание денег,...

Беглов обсудил эффективное расходование бюджета с главой Росфинмониторинга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил в Смольном вопросы прозрачности бюджета и эффективности его использования с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)...

В России хотят контролировать почтовые переводы от 100 тысяч

В России предложили контролировать почтовые переводы от 100 тысяч рублей и оплату услуг связи за сумму от 50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разработала группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.