Последние

Мойка78ТегиРосфинмониторинг

Росфинмониторинг

Росфинмониторинг и ЦБ предотвратили вывод 320 млрд рублей в теневой сектор

Росфинмониторинг совместно с Центральным банком РФ предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд рублей. Об этом сообщил глава агентства Юрий Чиханчин на встрече с...

Законопроект о денежных переводах с указанием паспортных данных еще в разработке

Работа над законопроектом, который введет требование о сопровождении денежных переводов дополнительной информацией об отправителе и получателе, в настоящее время продолжается. Происходит обсуждение с ЦБ...

Путину рассказали, как мошенники «выудили» 100 млн рублей из бюджета «Пушкинской карты»

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, отчитываясь о работе ведомства перед президентом России Владимиром Путиным 9 марта, рассказал о пресечении мошеннической схемы с бюджетом "Пушкинской карты". Об...

Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС обнаружили ресторанную схему ухода от налогов

Крупнейшая теневая площадка ухода от налогов, а также сокрытия и легализации доходов в сфере деятельности ресторанов и кафе по всей стране была выявлена Росфинмониторингом,...

Росфинмониторинг выявил новую мошенническую схему с использованием туристического кешбэка

Росфинмониторинг предостерег российские банки от мошенников, использующих новую схему обналичивания денег через карты «Мир». Для этого они используют туристический кешбэк.Новая мошенническая схема осуществляется в...

Хованского внесли в список экстремистов и террористов

Блогера Юрия Хованского внесли в список террористов и экстремистов России. Хованского включили в федеральный перечень физических лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Об этом сообщается...

Блогер Синица, осужденный за твит о детях силовиков, внесен в список экстремистов

Блогер Владислав Синица, который отбывает наказание в колонии за твит о детях силовиков, внесен в список экстремистов. Имя Владислава Синицы внесено в список экстремистов, размещенном...

Росфинмониторинг закрыл 25 «отмывочных» площадок с оборотом в 38 млрд рублей

Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборот около 38 млрд рублей с начала 2019 года. Об этом сообщил глава службы Юрий Чиханчин, передает РИА...