Срок зачисления денег на счёт получателя зависит от направления перевода и составляет от 30 минут до одного рабочего дня. В редких случаях срок зачисления может быть увеличен до трёх дней.

Совершить перевод можно в меню «За рубеж» — «По номеру счёта». Чтобы получить доступ к расширенному статусу достаточно открыть перевод в разделе «История» и перейти в меню «Статус перевода» или «Запросы», если также необходимо ответить на сообщение от иностранного банка.

Несмотря на закрытые границы, потребность в переводах за рубеж растёт: клиенты отправляют деньги за границу родственникам или друзьям, пополняют собственные счета в иностранных банках, оплачивают товары, обучение и прочие услуги за рубежом. Мы рады, что наши клиенты теперь смогут не только отправить деньги, но и следить за процессом перевода онлайн и, если необходимо, вносить коррективы,

The post СберБанк отменил комиссию для переводов за рубеж first appeared on Мойка78.ру Новости СПб.

В состав преступной группы вошли пятеро мужчин в возрасте от 30 до 53 лет. Свою деятельность они начали в 2017 году. Для того, чтобы упростить процесс, на базе корпорации они создали более 150 подконтрольных фирм по оказанию консалтинговых, юридических, бухгалтерских и иных услуг. Через эти компании злоумышленники отмывали деньги.

Как отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за время существования холдинга подозреваемые смогли заработать порядка 50 млн рублей. При этом нелегальный годовой оборот самой корпорации мог достигать миллиарда рублей. К работе в компаниях члены преступной группы привлекли не менее 60 человек.

«В целях изобличения фигурантов в настоящее время на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведены обыски в более 25 квартирах и 10 офисах. По их итогам изъяты предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности»,

По данному факту возбуждено уголовное дело. Производство начато по статье 172 УК РФ. Подозреваемые находятся под домашним арестом.

The post Петербуржцы создали холдинг для обналички и вывода денег за рубеж first appeared on Мойка78.ру Новости СПб.

Тосненский горсуд Ленинградской области вынес приговор Валерию Омарову, Евгению Шеянову и Наталье Чернышовой. Их обвиняли в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств и покушение на него и злоупотреблении должностными полномочиями.

При этом Чернышова — старший судебный пристав Тосненского районного отдела судебных приставов УФССП по Ленобласти, помогла злоумышленникам, используя свои служебные полномочия. Как сообщает прокуратура Ленобласти, он незаконно перевела 17 млн с депозита отдела приставов, что она возглавляет, на счет нерезидента для проведения перевода с использованием подложных документов.

Благодаря вмешательству правоохранительных органов, преступники не успели перевести деньги за пределы России.

Суд приговорил Омарова к восьми годам общего режима и штрафу в 360 тысяч рублей, Шеянова — к 6,5 годам условно, испытательному сроку в 5 лет и штрафу в 360 тысяч. Ченрышовой дали два года условно, испытательный срок на 4 год и запрет на 3 года занимать определенные должности.

The post В Ленобласти трех человек приговорили за вывод 400 млн рублей из России first appeared on Мойка78.ру Новости СПб.

В Петербурге задержаны три предпринимателя, которые с помощью фиктивных договоров с иностранным контрагентом вывели за границу через «фирму-однодневку» 14 млн евро.

После того, паспорт сделки по несуществующему контракту был оформлен, предприниматели перевели на счет «поставщика» более 153 млн рублей в валюте. При этом товары, которые были заявлены в контракте, на территорию РФ так и не попали. 

Чтобы замести следы преступления, подозреваемые предоставили в банк фиктивные документы, согласно которым товар в РФ прибыл. После этого сделка была закрыта.

Задержанные стали фигурантами дела об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы, добавили в ведомстве.

The post Бизнесменам из Петербурга грозит пять лет за вывод 153 млн рублей за границу first appeared on Мойка78.ру Новости СПб.