В Петербурге задержана 48-летняя председатель кредитно-потребительского
кооператива, подозреваемая в хищении более 1,7 млрд рублей мошенническим путем.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, подозреваемая, совместно
с ранее задержанным по данному уголовному делу гражданином, создала кредитно-потребительский
кооператив, привлекавший средства граждан под мнимым предлогом выплаты
процентного дохода. У кооператива было 46 филиалов на территории России.
Обманом подозреваемые «втянули» в кооператив более 17 тыс.
пайщиков, которые внесли в кассу организации более 7,9 млрд рублей. Похищенные
у граждан деньги на сумму не менее 1,7 млрд рублей были легализованы
злоумышленниками путем перевода на счета сторонних юрлиц, а также похищены
посредством оформления фиктивных договоров займа.
Расследование уголовного дела продолжается.
Задержанная – Наталья Верхова, а уголовное дело о
мошенничестве касается кооператива «Семейный капитал». Накануне суд продлил
арест еще нескольким фигурантам этого уголовного дела. В УФССП на Верхову
заведено почти 60 дел по фактам уклонения от выплаты кредиторской задолженности
пайщикам кооператива.
VK
OK