Под
статью в Петербурге попали 12 обнальщиков.
Они занимались незаконной банковской
деятельностью.
Как
стало известно «Мойке78», банда работала
с мая 2015 по февраль прошлого года.
Участники преступной группы занимались
обналичиванием денежных средств, а
также проведением безналичных расчетов
под видом мнимых сделок без фактического
осуществления финансовой деятельности.
Злоумышленники
зарегистрировали несколько ООО и открыли
счета в ряде банков. Клиенты перечисляли им деньги
под предлогом оплаты несуществующих
работ, после чего злоумышленники
переводили их на расчетные счета, снимали
необходимую сумму и возвращали ее
обратно под 5%. По этой схеме подозреваемым
удалось выручить около 16,3 млн рублей.
Пару
дней назад в полиции возбудили дело и
пришли с обысками к обнальщикам. Головной
офис находился на Васильевском острове,
а подконтрольные им помещения были
«разбросаны» по всему городу.
Были
обнаружены и изъяты бухгалтерские
документы, печати, учредительные бумаги
фиктивных фирм, а также документы по
аренде банковских ячеек. Оперативные
мероприятия также прошли в сети цветочных
магазинов «Цветоптрозница». Торговые
точки оказались источником получения
наличных денежных средств, используемых
преступной группой.
В результате
сейчас решается вопрос о заключении
под стражу двоих человек. Остальных
отпустили под подписку о невыезде.
VK
OK
Telegram
Дзен