Главным следственным управлением СКР задержан Агустин
Моралес-Эскомилья, обвиняемый в организации хищения денежных средств АО «Таурус
Банк».
Задержанному инкриминированы преступления, предусмотренные
ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (присвоение и покушение на
мошенничество). Кроме того, установлен ряд его соучастников, которым в
зависимости от роли каждого предъявлены аналогичные обвинения, сообщили в
пресс-службе СКР.
По версии следствия, не позднее июня 2014 года
Моралес-Эскомилья и неустановленные лица создали организованную группу с целью
хищения денежных средств кредитных организаций в особо крупном размере. Для
этого Моралес-Эскомилья привлек знакомых Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея
Подгорнова. Позднее к реализации преступной схемы были привлечены Дмитрий
Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко, работавшие в
банке.
Участники организованной группы в 2014 году, получив информацию о
намерении собственников банка продать акции, решили воспользоваться ситуацией и
совершили сделки о выкупе у бывшего владельца банка контрольного пакета акций,
оформив куплю-продажу акций на подысканных Ричем подконтрольных лиц,
не осведомленных об истинных преступных намерениях соучастников.
Получив контроль над «Таурус Банком», Моралес-Эскомилья при
содействии соучастников организовал назначение членов преступной группы на
руководящие и другие должности в банке, которые, используя имеющиеся у них
полномочия, посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими
и юридическими лицами обеспечили хищение денежных средств банка. Таким образом
соучастники оформили кредитные договоры на общую сумму свыше 1,6
млрд рублей. В действительности вышеуказанные заемщики, как физические,
так и юридические, в «Таурус Банк» никогда не обращались, а указанные денежные
средства были присвоены соучастниками преступления.
Кроме того, после отзыва у «Таурус Банка» Банком России в
апреле 2015 года лицензии соучастники намеревались похитить под видом страховых
выплат возмещения в сумме более 505 млн рублей.
Следствие ходатайствует перед судом об избрании
Моралесу-Эскомилье меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства,
связанные с совершением данного преступления, в том числе и иных лиц, причастных
к хищению денежных средств банка.
VK
OK