В Петербурге накрыли банду обнальщиков

Полиция
Петербурга задержала преступную группу
в составе пяти человек. Они подозреваются
в ведении незаконной банковской
деятельности.

Как
стало известно «Мойке78», банда действовала
на территории города с 2015 года.
Злоумышленники зарегистрировали
несколько ООО и открыли расчетные счета
указанных организаций в нескольких
банках. Таким образом, была
создана коммерческая организация, фактически
функционирующая в качестве банка, но
не имеющая как государственной
регистрации в качестве кредитной
организации, так и лицензии на
осуществление банковских операций.

Преступники
искали клиентов, желающих обналичить
крупные суммы денег без фактического
осуществления финансово-хозяйственной
деятельности. Средства перечислялись
на счета под видом платы за оказанные
услуги или выполненные работы. После
этого преступники снимали их и передавали
юридическим лицам за «вознаграждение».

В
операциях было задействовано не менее
1,3 млрд рублей, а вычет составлял 5,8 % от
поступивших средств.

Возбуждено
уголовное дело. Двоих оставили под
домашним арестом, еще одного отправили
под стражу в СИЗО №4.