Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга приговорил Сергея Фролова лишению свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.
Из материалов дела следует, что Фролов в статусе конечного бенефициара компании «Фрут Бэй» заключил внешнеэкономический контракт с нерезидентом — фирмой «FRESH FRUIT» ( Марокко) на общую сумму 59 673 000 долларов. В период с 2013 по 2014 годы он произвел в ее адрес 200 платежей на общую сумму 40 462 462 доллара. Далее «Фрут Бэй» произвело ввоз товаров по 312 декларациям на товары на общую сумму 35 767 638 доллара. По контракту установлена недопоставка товаров на сумму 4 694 824 доллара.
Кроме того, Фролов перечислил фирме «FruitCo Management Limited»(Виргинские острова) 3 207 787 долларов, но по товар так и не был доставлен. Фирме «Safe Farm Exports (Pty) Ltd.» из Южной Африки было перечислено 43 567 600 долларов без выполнения условия о доставке товара. С «SIVASAI EXPORTS» из Индии был заключен контракт на сумму 26 017 000 долларов, но товар также не был доставлен.
Всего подсудимый репатриировал денежные средства на общую сумму 1 708 069 962 рубля.
Фролов вину признал.
VK
OK
Telegram
Дзен