В Санкт-Петербурге закончили расследование уголовного дела о незаконном банковской деятельности, сообщает ГУ МВД по городу и области.
Следствие выяснило, что петербуржец занимался обналичиванием денег, за что получал комиссионные. Незаконных доход составил около 20 млн рублей. Нелегальную деятельность полиция пресекла летом 2017 года.
При обысках у мужчины изъяли документы организаций, оформленных на подставных лиц, печати и ключи от банковской системы фирм-однодневок.
Уголовное дело направили в суд. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде, его имущество арестовано. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
VK
OK
Дзен
MAX