Сотрудники регионального УФСБ и экономические полицейские провели более 15 обысков по незаконному обналу.
Как стало известно «Мойке78», уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено в мае этого года в полицейском следствии центрального района Петербурга. Эпизоды незаконного обналичивания, по которым сейчас ведётся следствие, касаются периода 2016-2018 годов.
Серия обысков, которые ФСБ по Петербургу и Леонбласти проводила совместно с оперативниками экономической полиции Центрального района, прошла ночью 21 июня. Один из основных адресов, который навещали силовики, находился на Ленинском проспекте.
В ходе мероприятий был задержан на двое суток предполагаемый организатор схемы, известный в мире теневого получения наличности как Эмиль. Его называют одним из крепких «середнячков» в обнальных схемах города.
По данным «Мойки78», следствие намерено выйти в суд с ходатайством о его аресте.
VK
OK
Telegram
Дзен