Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении председателя совета директоров компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, которого обвиняют в мошенничестве на 93 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 декабря.

Обвинение считает, что предприниматель совершил мошенничество в особо крупном размере, занимался отмыванием денег и выводе через офшоры денег, которые должны были пойти на нужды порта Усть-Луга. Все это — пока он был председателем совета директором «Усть-Луги».

Обвинение Израйлиту предъявили в окончательной редакции 27 октября этого года.

Израйлит находится под арестом с 26 декабря 2016 года, арест не раз продлевался. Следствие отмечает, что у арестованного есть недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии, множество счетов в иностранных банках, родственники за границей — так что сбежать из России для него проблемой не будет. Уголовное дело к производству пока не принято, добавили в суде.

При этом весной этого года арбитраж Петербурга и Ленобласти объявил Израйлита банкротом.