В Петербурге возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Неизвестные, не имея лицензии, обналичивали деньги в офисе на Лабораторном проспекте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Личности подозреваемых пока не установлены. По версии следствия, они через под контрольные коммерческие организации за денежные вознаграждения переводили деньги со счетов в наличные. Клиентами их были физические и юридические лица.
Незаконный доход обнальщиков достиг порядка 41 млн рублей.
Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают личности подозреваемых и проводят мероприятия, направленные на их задержание.
Ранее сообщалось, что четверо обнальщиков из Петербурга получили условные сроки.
VK
OK
Telegram
Дзен