Банк России отобрал лицензию у банка «Иваново», расположенного в одноименном городе. Владел банком американский конгрессмен Чарльз Тейлор.
Как сообщается в пресс-релизе Центробанка, банк регулярно нарушал нормативные акты ЦБ «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кроме того, кредитная организация предоставляла неверные сведения о своих резервах и скрывала истинную информацию о своем финансовом положении.
Все данные финрегулятор передал правоохранителям, в банке назначена временная администрация.
Отметим, что по величине активов на 1 марта банк «Иваново» занимал 294-е место в банковской системе РФ.
ООО «Коммерческий банк «Иваново» созданo в апреле 1992 года. 80% акций банка принадлежат члену конгресса США от штата Северная Каролина, гражданину США Чарльзу Тейлору. По данным СМИ, он вложил в кредитную организацию $1 млн.
VK
OK
Telegram
Дзен