В Петербурге задержали «теневых» банкиров, которые занимались обналичиванием средств. Оборот мошенников составил почти 130 млн рублей.
Как сообщили в региональном управлении МВД, уголовное дело возбуждено по статье 172 УК РФ. Фигурантами по нему проходят три человека. Двое из них являются организаторами, а третий работал непосредственно в офисе.
Противоправную деятельность задержанные осуществляли на протяжении девяти месяцев. Деньги они обналичивали через подставные фирмы. При этом у предполагаемых мошенников не было никакой лицензии.
За свои «услуги» обнальщики получали 14,5% от каждой суммы. Их доход оценивается в 18,5 млн рублей.
«В результате проведенных задержаний и обысков были обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм «однодневок»»,— добавили в ведомстве.
В данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее «Мойка78» писала, что в Северной столице задержали мошенников, которые обналичили порядка 196 млн рублей.
VK
OK
Telegram
Дзен