11 Окт 2025, Сб

Дата:

Поделиться:

Петербуржцы создали холдинг для обналички и вывода денег за рубеж

Полиция Петербурга поймала финансовых мошенников. Аферисты создали холдинг для обналичивания средств и вывода средств за рубеж.

В состав преступной группы вошли пятеро мужчин в возрасте от 30 до 53 лет. Свою деятельность они начали в 2017 году. Для того, чтобы упростить процесс, на базе корпорации они создали более 150 подконтрольных фирм по оказанию консалтинговых, юридических, бухгалтерских и иных услуг. Через эти компании злоумышленники отмывали деньги.

Как отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за время существования холдинга подозреваемые смогли заработать порядка 50 млн рублей. При этом нелегальный годовой оборот самой корпорации мог достигать миллиарда рублей. К работе в компаниях члены преступной группы привлекли не менее 60 человек.

«В целях изобличения фигурантов в настоящее время на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведены обыски в более 25 квартирах и 10 офисах. По их итогам изъяты предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности»,
— уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Производство начато по статье 172 УК РФ. Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

Гребной клуб «Причал’Ю» в экорайоне «Юнтолово» подвел итоги сезона 2025 года, который завершился масштабной «Юнтоловской регатой». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Подмосковья, Пскова и Твери. За весь сезон в мероприятиях клуба участвовали более 1500 человек, что подтверждает: #тутхорошо заниматься спортом и отдыхать.

ООО «Петербургтеплоэнерго» провело комплексные учения по готовности к действиям по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов на территории источника теплоснабжения. Местом для проведения противоаварийной тренировки стала котельная «Петербургтеплоэнерго», расположенная в городе Зеленогорске Курортного района Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие бригады оперативных служб: МЧС, «Северо-Западной региональной службы спасения», единой дежурной диспетчерской службы, скорой медицинской помощи, вневедомственной охраны.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.