В деле о хищении 10 млн рублей у фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), фигурантом которого является директор сети стоматологических клиник, появился новый эпизод. Врача заподозрили в отмывании доходов, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
На афериста вышли сотрудники «экономической» полиции. Его задержали еще летом прошлого года. Деньги у организации он украл, используя подложные документы. Мужчина предоставил в фонд фейковую отчетность об оказании услуг.
В итоге часть средств подозреваемому удалось «отмыть». Как сообщили в ведомстве, он легализовал их через покупку дорогостоящих иномарок и заключение договоров лизинга. Оформить документы мошеннику удалось через подконтрольные ему фирмы.
«Общая сумма легализованных денежных средств составила 1 076 060 рублей»,— уточнили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РФ. Предполагаемый преступник находится под домашним арестом.
VK
OK
Telegram
Дзен