В Петербурге 7 лет работали обнальщики, которые провели операций на 108 млн

В Петербурге возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По данным следствия, группа пока неустановленных злоумышленников занималась обналичиванием средств. С 2013 по 2020 год они провели операции на сумму около 108 млн рублей.

Как стало известно «Мойке78», 26 мая в полицию поступил рапорт о работе «черных банкиров». Злоумышленники проводили операции через счета 11 фирм, открытых в «Промсвязьбанке», Банк дом.РФ, «Юникредите» и Примсоц банке.

Обналиченные деньги передавались клиентам в офисе на Митрофаньевском шоссе, 2/2.

Злоумышленники брали вознаграждение в размере не менее 9% от обналиченного и «заработали» 9,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Незаконная банковская деятельность, осуществленная по предварительному сговору с извлечением дохода в особо крупном размере».