В Петербурге возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По данным следствия, группа пока неустановленных злоумышленников занималась обналичиванием средств. С 2013 по 2020 год они провели операции на сумму около 108 млн рублей.
Обналиченные деньги передавались клиентам в офисе на Митрофаньевском шоссе, 2/2.
Злоумышленники брали вознаграждение в размере не менее 9% от обналиченного и «заработали» 9,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Незаконная банковская деятельность, осуществленная по предварительному сговору с извлечением дохода в особо крупном размере».