Участники преступной группы получили уголовные дела за внебиржевые махинации на 21,5 млн рублей.
Как стало известно «Мойке78», в Петербурге задержали преступную группу из шести человек, которые привлекали деньги горожан под предлогом предоставления услуг по доступу на внебиржевой рынок «Форекс» через подконтрольные юридические лица, якобы являющиеся официальными представителями иностранной компании форекс-брокера «Larson&Holz IT Ltd». В общей сложности злоумышленники завладели более 21,5 млн рублей.
Подозреваемые в попытках отмыть деньги накупили недвижимости и автомобили.
Возбуждены уголовные дела «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств). Ранее двум фигурантам выбрали меру пресечения в виде ареста.
Ранее «Мойка78» сообщала, что директор петербургской строительной фирмы получил уголовное дело за стрельбу по машине.
VK
OK
Telegram
Дзен