Нескольких российских бизнесменов и экс-чиновников подозревают в проведении «сомнительных транзакций». Соответствующий документ представило американское бюро минфина FinCEN.
По данным ведомства, дирижер и миллиардер Сергей Ролдугин имеет в собственности несколько офшорных компаний. На их счета поступали миллиарды долларов от российских госбанков и крупнейших бизнесменов.
Также в расследовании фигурируют переводы советника президента России Владимира Путина — Валентина Юмашева, предпринимателя Олега Дирепаски, Аркадия и Бориса Ротенбергов. Сообщается и о подозрительных переводах компании бизнесмена Алишера Усманова Валентину Юмашеву. Названа сумма в шесть миллионов долларов.
Ранее «Мойка78» сообщала, что в Канаде задержали подозреваемого в попытке отравить президента США Дональда Трампа. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
VK
OK
Telegram
Дзен