В Петербурге задержан 54-летний мужчина, которого подозревают в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, он легализовал около 121 миллиона рублей, сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Задержанный изготавливал документы и выдавал наличные в специально арендованном помещении на улице Дмитрова. Для своей «работы» он создал восемь фирм.
По предварительным данным, в 2016-2017 годах он обналичил не меньше 121 млн рублей и брал за это около 7,5% от сумму. То есть, «заработать» ему удалось примерно 12,8 млн. Возбуждено уголовное дело по статье УК о незаконной банковской деятельности.
В ноябре Пушкинский районный суд удовлетворил иск Роскомнадзора по Северо-Западному округу к владельцам сайта, который занимался услугами по обналичиванию денежных средств.
VK
OK
Telegram
Дзен