В Выборгский районный суд Петербурга направлены материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере и отмывании денежных средств.
Как сообщает прокуратура Северной столицы, по версии следствия, обвиняемый работал в кредитной организации и был осведомлен о наличии крупных денежных сумм на счетах клиентов. Решив завладеть чужими деньгами, злоумышленник оформил две сим-карты и заменил в профиле клиентов их номера телефонов. После чего через мобильный банк выпустил от имени клиентов две новые кредитные карточки, которыми воспользовался по собственному усмотрению.
Кроме того, обвиняемый от имени потерпевших открыл несколько срочных вкладов, куда перевел их денежные средства в размере 4 млн рублей. Часть похищенных средств аферист решил легализовать, купив квартиру в Мурино.
По факту мошенничества в крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств было возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд.
Напомним, ранее Мойка78 писала, что в Петербурге будут судить «отмывателя» 1,7 млн рублей.
VK
OK
Дзен
MAX