27 Апр 2025, Вс

Дата:

Поделиться:

В Петербурге задержаны «теневые банкиры», обналичившие более 140 млн

В Петербурге полицейские задержали группу «теневых банкиров». Трое злоумышленников занимались «обналичкой» с марта 2018 года.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в среду, 24 марта, полицейские задержали организованную группу граждан. Они подозреваются в обналичивании более чем 140 млн рублей.

Организатором теневой деятельности оказалась 31-летняя жительница Петербурга. Также были задержаны двое ее «сотрудников»: 45-летний петербуржец, который занимался привлечением клиентов и разработкой преступных схем по «обналичке», и 26-летний уроженец Северной столицы, занимавшейся регистрацией подконтрольных (фиктивных) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и счетами в кредитных организациях.

Было установлено, что подозреваемые привлекли физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории России и заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей. С марта 2018 года по декабрь 2020 года данные лица перевили под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 148 млн рублей на расчетные счета подконтрольных злоумышленникам организаций. Затем деньги были переданы заказчикам «обналички» за вычетом вознаграждения. Извлеченный доход, расчитанный по ставке не менее 11% от обналичиваемой суммы, составил не менее 16,2 млн рублей.

В ходе обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты банковские карты фиктивных фирм, используемые в схеме по обналичиванию, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», денежные средства в размере 8 млн рублей, а также электронные носители информации, содержащие данные о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.

Злоумышленники задержаны, по факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее Мойка78 писала, что группировку «теневых банкиров» поймали в Петербурге: они заработали на махинациях более 17 млн рублей.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

В поселке Кюмлено Колтушского сельского поселения продолжает назревать социальный конфликт. Памятник участникам СВО, чуть ли не на дороге, похоже, не единственная затея «дружелюбного соседа» кюмленцев, вызывающая у них обиду за героев и гнев праведный.

Яндекс Еда обновила ресторанный гид Ultima Guide для Санкт-Петербурга. В версию 2025 года вошли 50 мест, отобранных с помощью нейросети, оценок клиентов сервиса и экспертов ресторанного рынка. Победителей огласили 16 апреля на торжественном мероприятии в Культурном центре «Сообщество».

Подпишись на соцсети:

Новости дня

По теме

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.