03 Авг 2025, Вс

Дата:

Поделиться:

Петербургские супруги-мошенники незаконно обналичили полмиллиарда и заработали 43 млн рублей

В Петербурге муж и жена открыли для себя ветвь прибыльной, но незаконной деятельности. Деньги потекли рекой, и парочка просто не могла остановиться. Когда уже прибыль перевалила за 43 млн рублей, супруги попались полиции.

В рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности 17 августа сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 37-летнюю женщину и 41-летнего мужчину в Приморском районе Петербурга, об этом Мойке78 сообщает источник в правоохранительных органах.

Супруги подозреваются в том, что с 9 ноября 2018 года по 7 июня 2021 года проводили незаконные банковские операции, не имея на это обязательной лицензии. Для этого они зарегистрировали 13 организаций и открыли для них расчетные счета в различных банках.

По версии правоохранителей, после этого супруги нашли компании и физические лица, которые желали обналичить средства таким образом, чтобы налоговая не узнала об имеющихся у них денежных средствах.

В бумагах это выглядело, будто юрлица делают переводы денежных средств за якобы предоставление каких-то услуг. Затем переводы поступали на счеты компаний-пустышек, злоумышленники их обналичивали и передавали заказчику, себе оставляя вознаграждение в размере не менее 7,5% от обналичиваемой суммы.

Таким образом, через созданные подозреваемыми организации прошло более 581,9 млн рублей. Сами банковские мошенники получили с этого не менее 43,6 млн рублей.

Во время обысков сотрудники полиции изъяли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику, а также электронные носители информации. Пару задержали и поместили в изолятор временного содержания. В скором времени суд изберет им меру пресечения.

Отметим, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности в 2010 году по части 3 статьи 234 и статьи 30 УК РФ (попытка незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в особо крупном размере). За это суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно.

Ранее Мойка78 писала о том, что главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

В июле, накануне Дня металлурга, свое 150-летие отметил Ижорский трубопрокатный завод (ИТПЗ) — первый производитель бесшовных труб в России и единственный производитель в СЗФО. А за плечами производства — полуторовековая история служения нуждам страны. Некоторые моменты застыли на фото, представленных на юбилейной выставке. Многие из них — из личных архивов сотрудников.

Стартовавшая в конце мая премия для малого и среднего бизнеса «Малый бизнес – Большие возможности» в этом году проходит под девизом «Искусство быть предпринимателем». Среди ключевых номинаций — «Туристический бизнес», ведь Северная столица — главный магнит для туристов среди городов страны. Также фокус — на социально значимые проекты, где цель бизнеса не только получать прибыль, но и повышать качество жизни вокруг. Среди наград для таких проектов — не только преференции от банка, но и специальные призы от бизнес-клуба «Атланты».

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.