В Петербурге полицейские задержали группу злоумышленников, которые специализировались на мошенничестве с банковскими счетами. Жертвами аферистов были предприниматели.
По версии следствия, злоумышленники разработали схему мошенничества. Они подбирали жертву среди петербургских предпринимателей, затем узнавали, есть ли на счетах жертвы деньги. С этой целью по поддельной доверенности запрашивались выписки по счетам. После подтверждения наличия крупной суммы наступал следующий этап аферы.
Так, по поддельному паспорту на имя жертвы, злоумышленники обращались к оператору мобильной связи, и заявляли об утрате СИМ-карты. Оператор выпускал новую СИМ-карту, привязанную к номеру абонента, а «утерянную» карту блокировал. В результате на некоторое время злоумышленники становились абонентами телефонного номера потерпевшего.
В это время с поддельной доверенностью один из злоумышленников приходил в банк, клиентом которого являлся потерпевший, и от имени жертвы осуществлял перевод денег на подконтрольные аферистами счета. Хитрость заключалась в том, что «липовые» счета также были открыты на имя потерпевшего по поддельным документам, и со стороны это выглядело как простой перевод денег между счетами одного клиента. Владея мобильным номером бизнесмена, мошенники успешно проходили проверку контрольными звонками операторов из банка.
Впервые мошенники использовали эту схему в июне этого года: в банк от имени потерпевшего пришла 32-летняя злоумышленница. Она запросила перевод более 1 млн рублей. Однако неуверенность подозреваемой и бдительность оператора не позволили похитить денежные средства.
Потерпевший коммерсант, узнав о хищении денег обратился с заявлением в полицию. По фактам мошенничества были возбуждены уголовные дела, подозреваемые были задержаны. При обыске у них изъяли поддельные документы, печати мобильные телефоны.
Видео предоставлено ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
41-летний подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде, остальным подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, ранее Мойка78 сообщала, что главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка.
VK
OK
Telegram
Дзен