В Петербурге полиция пресекла деятельность теневых банкиров, которые подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств.
Следствие установило, что коммерческие фирмы обращались к теневым банкирам, чтобы скрыть доходы от налогового и финансового контроля. Организатором незаконной деятельности оказался 42-летний петербуржец, которому помогала сообщница. Она занималась поиском клиентов.
Злоумышленники получали не менее 14% от обналичивания суммы. За время своей деятельности банкиры успели обналичить около 400 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, предполагаемый организатор противоправного деяния сейчас находится под подпиской о невыезде. Его сообщнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Ранее Мойка78 сообщала, что петербурженка отдала мошеннице 100 тысяч рублей, но ремонта не получила.
VK
OK
Telegram
Дзен