10 Июн 2025, Вт

Дата:

Поделиться:

В Петербурге поймали теневых банкиров, которые незаконно обналичили 400 млн рублей

В Петербурге полиция пресекла деятельность теневых банкиров, которые подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств.

Следствие установило, что коммерческие фирмы обращались к теневым банкирам, чтобы скрыть доходы от налогового и финансового контроля. Организатором незаконной деятельности оказался 42-летний петербуржец, которому помогала сообщница. Она занималась поиском клиентов.

Злоумышленники получали не менее 14% от обналичивания суммы. За время своей деятельности банкиры успели обналичить около 400 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, предполагаемый организатор противоправного деяния сейчас находится под подпиской о невыезде. Его сообщнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее Мойка78 сообщала, что петербурженка отдала мошеннице 100 тысяч рублей, но ремонта не получила.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

Московский театр комедии представит в Петербурге спектакль, в котором переплетаются страсть, тайны и неожиданные повороты судьбы. «Ночь её откровений» – это история, балансирующая на грани мелодрамы, комедии и психологического триллера, где каждый новый виток сюжета меняет восприятие происходящего.

Компания «Петербургтеплоэнерго» подвела итоги отопительного сезона 2024-2025 годов в Петербурге, Ленинградской области и Республике Карелия.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.