09 Июн 2025, Пн

Дата:

Поделиться:

В Петербурге поймали теневых банкиров, которые незаконно обналичили 400 млн рублей

В Петербурге полиция пресекла деятельность теневых банкиров, которые подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств.

Следствие установило, что коммерческие фирмы обращались к теневым банкирам, чтобы скрыть доходы от налогового и финансового контроля. Организатором незаконной деятельности оказался 42-летний петербуржец, которому помогала сообщница. Она занималась поиском клиентов.

Злоумышленники получали не менее 14% от обналичивания суммы. За время своей деятельности банкиры успели обналичить около 400 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, предполагаемый организатор противоправного деяния сейчас находится под подпиской о невыезде. Его сообщнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее Мойка78 сообщала, что петербурженка отдала мошеннице 100 тысяч рублей, но ремонта не получила.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

ПАО «Совкомбанк» опубликовал отчет по МСФО за январь-март 2025 года. Чистая прибыль кредитной организации составила 13 млрд рублей, сохранив уровень прошлого года, несмотря на высокие ставки и замедление экономики. Акционерный капитал Группы увеличился на 23 млрд рублей, достигнув 352 млрд рублей (15,7 руб. на акцию).

Совкомбанк выступил финансовым партнером компании LEGENDA в реализации проекта по строительству современного жилого комплекса в Северной столице.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.