Банк России исключил систему Contact из реестра платежных систем.
Ее оператором был QIWI Банк. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.
Это произошло после того, как у ее оператора отозвали лицензию. Центральный банк РФ указывает, что QIWI был задействован в расчете между физическими лицами и теневым бизнесом. В том числе он проводил расчеты на криптообменники и нелегальные онлайн-казино. Таким образом было установлено, что банк систематически нарушал закон по противодействию легализации доходов, полученных нелегальным путем.
QIWI Банк не стал предпринимать мер для снижения рисков в своей деятельности вопреки предписаниям Центробанка. Высокорисковые операции осуществлялись, как и ранее.
Также были выявлены неединичные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций. Все это могло обернуться для граждан негативными последствиями.
VK
OK