Сотрудники ФСБ организовали доследственную проверку QIWI банка.
Как сообщили РБК, на прошлой неделе началась проверка банка на предмет возможного вывода за границу средств, полученных незаконным путем. Проверку по заявлению Центробанка проводят сотрудники управления «К» ФСБ России.
Один из сооснователей Qiwi Сергей Солонин отказался от комментариев, отметив, что они все продали.
Еще до отзыва лицензии у банка группа QIWI завершила сделку по продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited главного исполнительного директора группы Андрея Протопопова.
Сумма составляла 23,75 млрд рублей. Расчеты по ней должны были пройти в несколько этапов в течение четырех лет. Но после отзыва сделка могла сорваться.
В среду, 21 февраля, Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка, который, согласно отчетности по МСФО, оценивала объем переводов через платежные сервисы за девять месяцев 2023 года в 1,45 трлн руб.
По данным ЦБ, банк систематически нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.