Генпрокуратура намерена через суд добиться обращения в доход государства средств, принадлежащих Михаилу Ходорковскому* (признан в России иностранным агентом) и Платону Лебедеву.
В суде полагают, что Ходорковский* и Лебедев создали организованную группу, куда вошли ряд уже осужденных лиц. Чтобы скрыть свои преступные схемы и оставить в тайне незаконный вывод денег в офшор на Гибралтаре, Ходорковский* и Лебедев стали учредителями Group MENATEP Limited и вдобавок создали холдинг из разных компаний.
Посредством юридических лиц выручка, полученная с продажи нефти и нефтепродуктов, аккумулировалась на их банковских счетах, а затем средства выводились ответчиками и тратились по своему усмотрению, рассказал источник.
Ходорковский* оказался в списке иноагентов в мае 2022 года. В январе МВД России повторно объявило его в розыск. По информации РИА Новости, на Ходорковского* возбудили дело о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. Поводом послужили его посты о спецоперации.
VK
OK
Telegram
Дзен