С Ходорковского* и Лебедева ГП хочет взыскать почти 1 млрд рублей и $1,8 млн

Генпрокуратура намерена через суд добиться обращения в доход государства средств, принадлежащих Михаилу Ходорковскому* (признан в России иностранным агентом) и Платону Лебедеву.

Речь идет о почти 1 млрд рублей и свыше 1,8 млн долларов, которые находятся на счетах банках «Траст», передают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В исковом заявлении ГП указано, что деньги Ходорковского*, экс-главы ЮКОСа, и Лебедева, экс-главы МФО «Менатеп», лежат на счетах ООО «Эвойл», ООО «Ратибор», ООО «Восточно-сибирская сервисная компания», ООО «Рентли», ООО «Сатурн XXV», ООО «Фаргойл», ООО «Сибирская лизинговая компания», ЗАО «Спецавтотранс», «Менатеп лимитед».

В суде полагают, что Ходорковский* и Лебедев создали организованную группу, куда вошли ряд уже осужденных лиц. Чтобы скрыть свои преступные схемы и оставить в тайне незаконный вывод денег в офшор на Гибралтаре, Ходорковский* и Лебедев стали учредителями Group MENATEP Limited и вдобавок создали холдинг из разных компаний.

Посредством юридических лиц выручка, полученная с продажи нефти и нефтепродуктов, аккумулировалась на их банковских счетах, а затем средства выводились ответчиками и тратились по своему усмотрению, рассказал источник.

Ответчики и по сей день не возместили причиненный ущерб, хотя исполнительное производство было возбуждено в 2005 году. Все подставные фирмы, за исключением ООО «Сибирская лизинговая компания», ликвидированы.

Ходорковский* оказался в списке иноагентов в мае 2022 года. В январе МВД России повторно объявило его в розыск. По информации РИА Новости, на Ходорковского* возбудили дело о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. Поводом послужили его посты о спецоперации.

С Ходорковского* и Лебедева ГП хочет взыскать почти 1 млрд рублей и $1,8 млн

Новости дня

По теме

Подпишись на наши соцсети

Сообщить новость

Сообщить новость