06 Июн 2025, Пт

Дата:

Поделиться:

Молдавскому олигарху вменяют вывод из России еще 48 млрд рублей 

Бизнесмен из Молдовы Вячеслав Платон уличен в выводе из России свыше 48 млрд рублей.

В пресс-службе МВД РФ сообщили, что олигарха ранее заочно признали виновным в создании международного преступного сообщества и в руководстве им. Также прежде ему вменяли вывод из РФ более 126 млрд рублей через молдавский банк, принадлежащий ему. Деньги он выводил через незаконные валютные операции. 

Следствие полагает, что Платон и его сообщники совершали свои махинации по одной и той же схеме. Олигарх с 2013 по 2014 год, будучи фактическим владельцем АО КБ «Молдиндконбанк», координировал вывод из России средств клиентов международного преступного сообщества. Все проворачивали под видом валютных операций с российскими банками. В схеме поучаствовали более 20 российских кредитных организаций.

На сегодняшний день Платон заочно признан обвиняемым в совершении двух преступлений по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Материалы уголовного дела ушли в суд Москвы для рассмотрения по существу.

Замгенпрокурора Молдовы отказал в экстрадиции Платона в Россию.

Двое соучастников Платона объявлены в международный розыск. Они заочно арестованы. Некоторые участники и руководители преступного сообщества уже получили реальные сроки лишения свободы, также у них конфисковали имущество. 
Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

ПАО «Совкомбанк» опубликовал отчет по МСФО за январь-март 2025 года. Чистая прибыль кредитной организации составила 13 млрд рублей, сохранив уровень прошлого года, несмотря на высокие ставки и замедление экономики. Акционерный капитал Группы увеличился на 23 млрд рублей, достигнув 352 млрд рублей (15,7 руб. на акцию).

Совкомбанк выступил финансовым партнером компании LEGENDA в реализации проекта по строительству современного жилого комплекса в Северной столице.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.