Молдавскому олигарху вменяют вывод из России еще 48 млрд рублей

Бизнесмен из Молдовы Вячеслав Платон уличен в выводе из России свыше 48 млрд рублей.

В пресс-службе МВД РФ сообщили, что олигарха ранее заочно признали виновным в создании международного преступного сообщества и в руководстве им. Также прежде ему вменяли вывод из РФ более 126 млрд рублей через молдавский банк, принадлежащий ему. Деньги он выводил через незаконные валютные операции.

Следствие полагает, что Платон и его сообщники совершали свои махинации по одной и той же схеме. Олигарх с 2013 по 2014 год, будучи фактическим владельцем АО КБ «Молдиндконбанк», координировал вывод из России средств клиентов международного преступного сообщества. Все проворачивали под видом валютных операций с российскими банками. В схеме поучаствовали более 20 российских кредитных организаций.

На сегодняшний день Платон заочно признан обвиняемым в совершении двух преступлений по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Материалы уголовного дела ушли в суд Москвы для рассмотрения по существу.

Замгенпрокурора Молдовы отказал в экстрадиции Платона в Россию.

Двое соучастников Платона объявлены в международный розыск. Они заочно арестованы. Некоторые участники и руководители преступного сообщества уже получили реальные сроки лишения свободы, также у них конфисковали имущество.

Молдавскому олигарху вменяют вывод из России еще 48 млрд рублей

Новости дня

По теме

Подпишись на наши соцсети

Сообщить новость

Сообщить новость