Дропперы – это посредники, которых мошенники используют для вывода и обналичивания похищенных денег.
Транзитник – человек, который получает деньги на карту, после чего переводит их дальше по реквизитам. Заливщик получает сумму от курьера и «заливает» деньги на счет через банкоматы, передает РИА Новости со ссылкой на ЦБ.
Обнальщик – тот, кто получает деньги на карту и снимает их с банкоматов, после чего сумму он передает курьерам. Иногда дроппер и сам может выступить в роли курьера и отвезти деньги куда-то, включая другие регионы.
Ранее в ЦБ сообщали, что каждый месяц дропперами становятся около 80 тысяч человек.
За такие действия человека будет ждать уголовная ответственность по статье 174.1 УК РФ (легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем), максимальное наказание – 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
Также дропперов могут привлечь к ответственности по статье о мошенничестве (158 УК РФ), максимальное наказание за такое преступление – до 10 лет лишения свободы.
VK
OK
Telegram
Дзен