Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя свое новое право напрямую приостанавливать операции банковских клиентов.
По словам замглавы службы финансовой разведки, эта мера позволит пресекать незаконную деятельность не рядовых участников аферистских схем – тех, кто предоставляет свои карты для проведения операции, — а организаторов, пишет РБК.
Дропперов он назвал «пехотой», такие люди даже не всегда осознают, что помогают преступнику.
В конце 2024 года был принят закон, по которому Росфинмониторинг вправе приостанавливать до 10 дней операции с деньгами в случае наличия подозрений, что средства используют для отмывания преступного дохода. Закон вступит в силу 1 июня.
Негляд добавил, что финразведка не будет использовать новое правило для массовых блокировок.
Ранее в Центробанке рассказали, что каждый месяц дропперами становятся около 80 тысяч человек, среди них – россияне и иностранцы.
VK
OK
Telegram
Дзен