Генпрокуратура инициировала депортацию из Индонезии в Россию россиянина, обвиняемого в хищении и легализации нескольких сотен миллионов рублей.
Фигуранту вменяют присвоение денег с использованием своего служебного положения и легализацию средств, приобретенных в результате совершения преступления с использованием своего служебного положения. Преступления совершались в составе организованной группы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
Следователи полагают, что обвиняемый в период с 2011 по 2019 годы под видом оплаты работ, в том числе по благоустройству территорий, относящихся к СНТ «Северная Жемчужина» во Всеволожском районе Ленобласти, похитил средства партнеров на сумму свыше 318 млн рублей.
В частности, россиянин переводил похищенные деньги на счета подконтрольных физических и юридических лиц, после чего их обналичивали. Таким образом удалось легализовать более 96 млн рублей.
Обвиняемый скрылся от преследования, из-за чего его объявили в международный розыск. Нашли злоумышленника в Индонезии. По каналам Интерпола было принято решение о его депортации на основании нарушения им миграционного законодательства страны.
VK
OK
Telegram
Дзен