В Петербурге выявили схему вывода за границу 118 млн рублей за фейковую покупку овощей и фруктов

Дерзкую, но банально простую схему по выводу денег из России раскрыли сотрудники экономической полиции Петербурга.

Далее этот внешнеторговый контракт поставили на учет в финансово-кредитном учреждении. На деле никаких поставок не было, хотя деньги переводились — всего 8 переводов на иностранные счета.

В результате в кредитную организацию были предоставлены «нарисованные» сведения о целях и назначениях переводов на счета нерезидента.

Двух хитрых предпринимателей 29 и 39 лет задержали 13 мая. В ходе обысков у них изъяли мобильные и компьютеры.

На Балтийской таможне возбудили дело по статье «Совершение  валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Материалы передадут следствию.