Дерзкую, но банально простую схему по выводу денег из России раскрыли сотрудники экономической полиции Петербурга.
Далее этот внешнеторговый контракт поставили на учет в финансово-кредитном учреждении. На деле никаких поставок не было, хотя деньги переводились — всего 8 переводов на иностранные счета.
В результате в кредитную организацию были предоставлены «нарисованные» сведения о целях и назначениях переводов на счета нерезидента.
Двух хитрых предпринимателей 29 и 39 лет задержали 13 мая. В ходе обысков у них изъяли мобильные и компьютеры.
На Балтийской таможне возбудили дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Материалы передадут следствию.
VK
OK
Дзен
MAX