В Росфинмониторинге считают нужным сократить срок действия банковских карт для иностранцев до года.
Мера направлена против лиц, занимающихся незаконным обналичиванием средств — так называемых дропперов, большинство из которых являются нерезидентами страны, рассказал ТАСС замруководителя Росфинмониторинга Герман Негляд.
По его словам, изменение необходимо ввиду участившихся случаев привлечения нерезидентов к схемам незаконного вывода денег.
Ранее руководитель службы финансового мониторинга ЦБ РФ Богдан Шабля отмечал, что доля иностранцев среди участников подобного рода преступлений достигает порядка 30%. Регулятору предложили ограничить срок действия карт для нерезидентов одним годом, а также рассмотреть возможность введения ограничений на максимальное число карт для одновременного оформления одним человеком.
VK
OK
Telegram
Дзен