Минфин предложил ужесточить наказания за незаконные переводы средств за рубеж.
Новый законопроект вводит более строгие штрафы за операции с использованием поддельных документов. Речь идет о статье 193.1 УК России («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
Предлагается повысить штраф для крупных и особо крупных деяний с 500 тысяч до 5 млн рублей. А за серьёзные нарушения, согласно пояснительной записке к проекту, суды смогут назначать штрафы в размере от одного до трёхкратной суммы перевода. По УК, крупным нарушением считается вывод средств на сумму свыше 30,5 млн рублей. Если же сумма перевода превышает 65 млн рублей, то это уже особо крупное нарушение.
Как указано в документе, за последние годы растет количество таких нарушений. Так, за первое полугодие 2025 года выявили 253 случая незаконного перевода средств, а, к примеру, в 2022 году их было 242, сообщает Интерфакс со ссылкой на проект. Незаконный вывод средств в 2022 году достиг 10,5 млрд рублей. В 2024 году эта сумма выросла до 15,5 млрд рублей. За первые месяцы текущего года она составила 11,7 млрд рублей.
VK
OK
Telegram
Дзен