Дропперы для открытия новых счетов начали использовать новые схемы с нотариальной доверенностью.
Объем таких операций достиг уже 10 млрд рублей, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.
«Дропы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию у других посредников»,— рассказала Бабрышева.
Во время выступления на XXII Международном банковском форуме она отметила, что дропы стали активно использовать такие документы, чтобы дистанционно управлять счетами, открывать их и получать другие банковские карты.
Замдиректора Росфинмониторинга добавила, что конечная цель — транзит украденных денег и их обналичиванием.
Ранее в МВД рассказывали, какие способы используют мошенники для того, чтобы вовлечь людей в дропперство. Один из вариантов — обман с якобы ошибочными переводами, которые вынуждают людей отправлять деньги на другие счета.
VK
OK
Telegram
Дзен