Банк России попросил финансовые организации усилить контроль за процедурами идентификации клиентов при выдаче банковских карт, чтобы они не попадали в руки дропперов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Дропперами называют пособников мошенников, которые помогают им в выводе похищенных обманом денег. Для этого, в том числе, могут оформляться банковские карты.
ЦБ отметил, что банкам следует наладить работу так, чтобы активировать платежные карты, оформляемые в рамках зарплатных проектов, могли только их реальные владельцы после идентификации. Регулятор полагает, что это исключит использование карт мошенниками.
Также банки просят тщательнее проверять подлинность данных и документы, которые подают клиенты. Кроме того, рекомендуется выявить подразделения и офисы, куда чаще всего приходят дропперы.
VK
OK
Telegram
Дзен