В ФСБ сообщили о задержании организаторов крупнейшей площадки «бумажного НДС» для ухода от налогов с помощью фиктивных компаний.
Деятельность преступной организации пресекли во взаимодействии с Генпрокуратурой, ФНС, СК и МВД. Работа площадки велась в Московском регионе. По данным ФСБ, площадка состояла из более чем 4,8 тысячи транзитных организаций, фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС были сформированы для более чем 40 тысяч компаний реального сектора экономики на сумму более 1 трлн рублей, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Задержанные ранее уже были судимы за экономические преступления — по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По данным ФСБ, они контролировали сеть многочисленных технических компаний, которые использовали для обналичивания денег и их вывода в теневой оборот.
В Москве, Петербурге, Пермском крае и Белгородской области проведены были более 30 обысков по домашним адресам предполагаемых организаторов и других участников площадки. Также силовики пришли в офисы связанных с площадкой бухгалтерских и консалтинговых компаний, удостоверяющих центров. Оттуда изъяли документы и цифровые носители информации.
Теперь ФСБ вычислит не только всех участников преступной организации, но и компании, которые пользовались их услугами для уклонения от уплаты налогов.
VK
OK
Дзен
MAX