Полиция Петербурга задержала трех теневых банкиров, выводивших деньги за рубеж

Полиция Петербурга пресекла канал вывода денег за рубеж.

По данным МВД, в схеме участвовали трое — женщина 39 лет и мужчины в возрасте 42 и 36 лет.

В банки предоставляли заведомо фиктивные документы на поставку стройматериалов и другой продукции. Фактически никакие работы не проводились.

По информации МВД, на основании подложных контрактов на счета иностранных компаний переводили многомиллионные суммы.

В ходе обысков были изъяты были техника, средства связи и деньги.

Уголовные дела возбуждены по статьям 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

Фигуранты уже находятся в СИЗО.