Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест троих фигурантов дела «бумажного НДС» с ущербом государству на 1 трлн рублей.
Речь идет об афере, о вскрытии которой стало известно 14 апреля. Сотрудники ФСБ, СК РФ, МВД и ФНС работали совместно, чтобы обнаружить криминальную схему, где задействованные 40 тысяч компаний получили фиктивные вычеты почти на 1,2 трлн рублей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на суд, трое отправлены в СИЗО.
Мойка78 рассказывала, что за плечами задержанных – судимости за экономические преступления. Обвиняемые контролировали сеть многочисленных технических компаний, которые использовали для обналичивания денег и их вывода в теневой оборот.
Сейчас ФСБ ищет компании, которые пользовались услугами злоумышленников для уклонения от уплаты налогов.
VK
OK
Дзен
MAX