Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за клиентами, которые вносят наличными крупные суммы денег — из-за рисков отмывания доходов и других преступлений.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Ранее сообщалось, что ЦБ вводит дополнительную проверку при рассмотрении заявлений для исключения человека из базы данных о мошеннических операциях. Процесс изменился с 2 мая. При получении заявления сначала ЦБ свяжется с банком. После этого кредитная организация сама должна будет связаться с клиентом и выяснить, по-прежнему ли человеку считает операцию мошеннической.
В черный список ЦБ можно попасть, если банки отказали клиенту в обслуживании из-за подозрений в нарушении 115-ФЗ — закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
VK
OK
Дзен
MAX