ЦБ попросил банки внимательнее следить за клиентами, которые вносят крупные суммы наличных

Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за клиентами, которые вносят наличными крупные суммы денег — из-за рисков отмывания доходов и других преступлений.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов. Новые меры, по данным ЦБ, не коснутся клиентов — физлиц, в отношении которых есть документально подтвержденная информация о финансовом положении человека, деловой репутации и источниках дохода.

Ранее сообщалось, что ЦБ вводит дополнительную проверку при рассмотрении заявлений для исключения человека из базы данных о мошеннических операциях. Процесс изменился с 2 мая. При получении заявления сначала ЦБ свяжется с банком. После этого кредитная организация сама должна будет связаться с клиентом и выяснить, по-прежнему ли человеку считает операцию мошеннической.

В черный список ЦБ можно попасть, если банки отказали клиенту в обслуживании из-за подозрений в нарушении 115-ФЗ — закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.