Последние новости

Мойка78Тегиотмывание денег

отмывание денег

Экс-гендиректор компании в Петербурге отделался условным сроком за отмывание 6,3 млн рублей

Смольнинский суд Петербурга признал бывшего гендиректора компании ООО "Реал" виновным в финансовых преступлениях. Мужчина приговорен к условному сроку. Об этом 11 мая сообщили в...

Руководитель «Балтийской Промышленной Компании» Диана Каледина просидит под арестом ещё 3 дня

Подозреваемой в "отмыве" денег гендиректору ЗАО "Балтийская Промышленная Компания" Диане Калединой продлили арест на 72 часа. Ей вменяется хищение 1 млн рублей в ходе реализации...

Россиянина арестовали в США за «отмывание» 27 миллиардов рублей

Суд в США арестовал россиянина. Его обвиняют в отмывании 336 миллионов долларов через криптовалюту.По версии следствия, обвиняемый Роман Стерлингов был основным руководителем онлайн-сервиса Bitcoin Fog....

Петербуржец заключил мошенническую сделку на 2 млн и получил условный срок

Фрунзенский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении Дениса Филиппова, признанного виновным в мошенничестве и отмывании денег, сообщает 27 февраля объединенная пресс-служба судов города.Суд установил,...

Украденные у фонда ОМС деньги глава сети стоматологий «отмыл» через покупку авто

В деле о хищении 10 млн рублей у фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), фигурантом которого является директор сети стоматологических клиник, появился новый эпизод. Врача...

Обманувший «Адмиралтейские верфи» на 3 млн бизнесмен получил «условку»

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении бывшего генерального директора ООО "Омега Спб" Михаила Грещука. Ему предъявили обвинения сразу по нескольким статьям -...

Росфинмониторинг закрыл 25 «отмывочных» площадок с оборотом в 38 млрд рублей

Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборот около 38 млрд рублей с начала 2019 года.Об этом сообщил глава службы Юрий Чиханчин, передает РИА...

ЦБ будет использовать гаджеты для борьбы с отмыванием денег

Банк России нашел способ отслеживать сомнительные операции через компьютеры и смартфоны. Все гаджеты внесут в единый реестр, а информацию об устройствах, с которых осуществляются...