©2017 - 2025 Moika78.ru Главные новости дня Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС 77 - 76062 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 июня 2019 года На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ» Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2» Правила применения рекомендательных технологий в виджетах infox
Росфинмониторинг
МВД, ФСБ и Генпрокуратура помогут банкам выявлять серые схемы с криптовалютой
Новая методология позволит силовым ведомствам содействовать банкам для обнаружения коррупционных сделок с криптовалютой. Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, на...
Группу «черных» банкиров задержали оперативники Петербурга за обнал 24,5 млн рублей
Бизнес «черных» банкиров накрыли сотрудники экономической безопасности Петербурга и области вместе с Росфинмониторингом. В январе 2022 года подозреваемые открыли в поселке имени Свердлова во Всеволожском...
Росфинмониторинг с 1 июня сможет блокировать подозрительные переводы
Росфинмониторинг получит полномочия временно блокировать денежные переводы физлиц при обоснованных подозрениях. Например, если есть предположения, что транзакции связаны с мошенническими действиями, легализацией незаконно полученных средств...
Иностранцам могут урезать срок действия банковских карт до года из-за дропперов
В Росфинмониторинге считают нужным сократить срок действия банковских карт для иностранцев до года. Мера направлена против лиц, занимающихся незаконным обналичиванием средств — так называемых дропперов,...
Росфинмониторинг начнет самостоятельно блокировать карты дропперов с 1 июня
Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать карты дропперов — тех, кто помогает мошенникам выводить и обналичивать украденные у россиян деньги. Об этом сообщил замглавы службы финансовой...
Финразведка выявила новую схему обнала через аккредитивы
В России участились случаи обналичивания денег через аккредитивы, которые банки оформляют для расчетов между покупателями и продавцами недвижимости. Об этом рассказал замглавы Росфинмониторинга Герман...
Росфинмониторинг начнет самостоятельно блокировать карты дропперов
Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя свое новое право напрямую приостанавливать операции банковских клиентов. По словам замглавы службы финансовой разведки, эта мера позволит пресекать незаконную...
МВД раскрыло легализацию наркодоходов на 10 млрд рублей
Росфинмониторинг и МВД РФ раскрыли схему легализации наркодоходов на 10 млрд рублей. Задержаны семь руководителей и 34 участника наркобизнеса. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина...