Последние

Мойка78ТегиРосфинмониторинг

Росфинмониторинг

Росфинмониторинг начнет самостоятельно блокировать карты дропперов с 1 июня

Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать карты дропперов — тех, кто помогает мошенникам выводить и обналичивать украденные у россиян деньги. Об этом сообщил замглавы службы финансовой...

Финразведка выявила новую схему обнала через аккредитивы

В России участились случаи обналичивания денег через аккредитивы, которые банки оформляют для расчетов между покупателями и продавцами недвижимости. Об этом рассказал замглавы Росфинмониторинга Герман...

Росфинмониторинг начнет самостоятельно блокировать карты дропперов

Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя свое новое право напрямую приостанавливать операции банковских клиентов. По словам замглавы службы финансовой разведки, эта мера позволит пресекать незаконную...

МВД раскрыло легализацию наркодоходов на 10 млрд рублей

Росфинмониторинг и МВД РФ раскрыли схему легализации наркодоходов на 10 млрд рублей. Задержаны семь руководителей и 34 участника наркобизнеса. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина...

Экономическая полиция Петербурга раскрыла схему хищения 50 млн рублей из бюджета для фейковых профосмотров

Полиция Петербурга выявила схему хищения бюджетных денег при проведении мнимых профосмотров. Схема была раскрыта сотрудниками МВД, ФСБ и Росфинмониторинга. Согласно оперативным данным, должностное лицо администрации...

Росфинмониторинг сможет узнавать о собственности граждан без их ведома

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, который даст Росфинмониторингу право получать сведения о собственности граждан без их ведома.     Согласно данным от аппарата вице-премьера РФ,...

Певца Шарлота* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил певца и блогера Эдуарда Шарлота* в список террористов и экстремистов. Такие данные были опубликованы на сайте ведомства 23 июля. Против певца возбудили четыре...

Росфинмониторинг не дал попасть в теневой оборот 300 млрд рублей

С начала этого года в оборот удалось не пустить сотни миллиардов теневых денежных средств. Об этом в рамках комитета по бюджету и финансовым рынкам в...