В Петербурге задержаны три предпринимателя, которые с помощью фиктивных договоров с иностранным контрагентом вывели за границу через «фирму-однодневку» 14 млн евро.
По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, бизнесмены открыли расчетный счет в одном из городских банков, а потом заключили с иностранной фирмой фиктивный контракт на поставку товаров на сумму более 14 млн евро.
После того, паспорт сделки по несуществующему контракту был оформлен, предприниматели перевели на счет «поставщика» более 153 млн рублей в валюте. При этом товары, которые были заявлены в контракте, на территорию РФ так и не попали.
Чтобы замести следы преступления, подозреваемые предоставили в банк фиктивные документы, согласно которым товар в РФ прибыл. После этого сделка была закрыта.
Задержанные стали фигурантами дела об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы, добавили в ведомстве.
VK
OK
Telegram
Дзен