ГСУ СК по Петербургу предъявил обвинение 45-летнему Дмитрию Костыгину, акционеру зарегистрированной за рубежом коммерческой структуры, являющейся учредителем НАО «Юлмарт». Его обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования.
По данным следствия, Дмитрий Костыгин, будучи председателем совета директоров «Юлмарта», обеспечил заключение договора с ПАО «Сбербанк» об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года. Однако выполнять условия договора он не собирался и предоставил в кредитное учреждение ложные сведения о финансовом состоянии компании.
В апреле 2016 года «Сбербанк», согласно условиям договора, перевел на расчетный счет «Юлмарта» 1 млрд рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.
В ходе обысков следователи совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу изъяли компьютерную технику, средства связи, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, в производстве ГСУ СКР по Санкт-Петербургу находится ранее возбужденное уголовное дело об уклонении руководством «Юлмарта» от уплаты налогов на сумму более 116 млн рублей. В настоящее время компания погасила задолженность по налогам, пени и штрафам в полном объеме. Расследование уголовных дел продолжается.
VK
OK
Telegram
Дзен