Суд в Петербурге рассмотрит дело против пяти мужчин и женщины, обвиняемых в отмывании денег путем возмещения НДС.
По данным прокуратуры Петербурга, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются мошенничестве и отмывании денег на 100 млн рублей.
По версии следствия, в 2013-2016 годах злоумышленники создали организованную преступную группу для систематического совершения хищений денег из бюджета РФ через незаконное возмещение налога на добавленную стоимость. Для этого обвиняемые подавали соответствующие заявления в налоговые органы от несуществующих фирм.
В результате чего обвиняемые похитили из бюджета страны порядка 100 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.
VK
OK
Дзен
MAX