В Петербурге задержали банду банковских мошенников. Они занимались обналичиванием денег.
Как стало известно «Мойке78», под следствие попали три человека. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ.
Организаторы преступной схемы открыли счета в нескольких банках и начали осуществлять незаконные операции. Подозреваемым удалось получить порядка 94 млн рублей от клиентов, которые они перевели в «кэш». За свои услуги предполагаемые злоумышленники брали комиссию в 11%. Таким образом, им удалось заработать не менее 14,9 млн рублей.
Обыски силовики провели по нескольким адресам. Они изъяли бухгалтерские документы, печати и учредительные бумаги фиктивных фирм.
В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.
VK
OK
Telegram
Дзен