Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении пяти участников преступной группы. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности и подделке документов.
Согласно версии следствия, с мая 2017 года по декабрь 2019 года обвиняемые обналичивали деньги через счета фиктивных фирм. Они заключали договоры на оказание различных услуг и поставку товара, а полученные деньги обналичивали и передавали клиентам. За операции взымалась комиссия в размере 10%.
Так, злоумышленники получили более 30 млн рублей дохода.
Организатор преступной группы заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого выполнил. Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.
Уголовные дела будут направлены в Невский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.
Ранее «Мойка78» сообщала, что дело о похищении более 4,5 млн из банкоматов ушло в суд.
VK
OK
Дзен
MAX