Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали троих человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Об этом Мойке78 сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Волк, злоумышленники помогали обналичивать деньги юридическим и физическим лицам, которые уклонялись от уплаты налогов. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям якобы в счет оплаты по договорам о поставках товаров или оказании услуг, которые на самом деле не исполнялись.
Следственный комитет по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 100 банковских карт, мобильные телефоны и компьютерная техника, деньги, а также флеш-карты.
В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается,
— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее Мойка78 сообщала о том, что сотрудники полиции изобличили мужчину в мошенничестве в отношении пенсионерки. Ранее он был задержан по подозрению в аналогичном преступлении.
VK
OK
Дзен
MAX