Следственный отдел по Выборгу СУ СК России по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконном использовании документа для образования юридического лица.
По версии следствия, мужчина, осознавая, что руководить юридическим лицом он не будет, осенью 2019 года передал другому лицу свой паспорт. Затем в инспекцию Федеральной налоговой службы по Выборгскому району были поданы документы о создании двух обществ с ограниченной ответственностью с указанием владельца паспорта как учредителя и генерального директора. После незаконных действий обвиняемого в единый государственный реестр юридических лиц в декабре 2019 года были внесены сведения о подставном лице.
Сейчас собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, где оно будет рассмотрено по существу.
Ранее Мойка78 писала, что следствие расследует дело об уклонении уплаты налогов на сумму свыше 46 млн рублей.
VK
OK
Telegram
Дзен